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17 年 2024 月 250 日、ムアントンターニー タイ王国警察の職員と関連機関は、ハイブリッド詐欺ネットワーク上の国境を越えた犯罪者を根絶するための「ザ・パージ」作戦に関する記者会見を開催しました。 XNUMX億XNUMX万バーツ以上の資産が没収された。
関連機関の協力を得て、容疑者らはソーシャルメディアプラットフォーム上で被害者に無作為に接触し、仮想通貨取引への投資をだましていたと報告されている。ただし、投資するには、被害者はまず自分のお金をラバのアカウントに送金し、偽のプラットフォームで取引するためのデジタル通貨に交換する必要があります。
サイバー警察はこの事件を捜査し、公的には中国人のシャオシアン・スー氏とその共犯者を特定した主な容疑者を発見した。さらに警察は、タイ人の身分で不動産やその他の資産に投資し、候補者として活動しているタイ人との関連性を発見した。
さらなる捜査の結果、警察はタイ全土で「誰も信用しない」作戦を開始し、72か所を捜索し、中国人1.9人を逮捕した。さらに警察は高級コンドミニアムやスポーツカー、現金など総額XNUMX億バーツ以上の資産を押収した。
警察は、ハイブリッド詐欺ネットワークにも関与しているシンガポール人の金融活動を調査した結果、関連性を発見した。
26人以上が詐欺に関与していることが判明し、粛清作戦は成功した。警察は彼らの犯罪責任を問うために逮捕状と捜査令状を請求した。
さらに、ハイブリッド詐欺ネットワークは、年間 30 億バーツの金融流通額を誇る電話詐欺やオンライン ギャンブル ネットワークにおける取引犯罪にも関連していると報告されました。
