バンコクのプラウェートの高級住宅の家宅捜索後、国際ハイブリッド詐欺で中国人XNUMX人を逮捕

バンコク (NNT) – 警察は、世界中で 10 億バーツもの被害をもたらした国際投資詐欺に関与した疑いで中国人容疑者 XNUMX 人を逮捕した。 逮捕はバンコクのプラウェート地区にある高級住宅数軒を捜索した後に行われた。

関連機関の当局者は、バンコクの19か所で捜索を伴う「誰も信用しない」作戦を実施した。 特に興味を持った検索サイトは、プラウェト地区の高級住宅でした。 住宅の価値は35万から60万バーツの範囲でした。 捜査の過程で、中国人容疑者２人が国民に対する詐欺とマネーロンダリングの容疑で逮捕された。 現金1.5万バーツのほか、60万バーツ相当の住宅不動産権利書、128億14万バーツ相当のコンドミニアム権利証書、ベアブリックフィギュア6体、iPhoneXNUMX台、多数のiPad、Macbook、ブランド財布などが押収された。

警察官はまた、捜索対象場所があった団地内の他の16箇所も検査した。 これらの検査中に、高級車、書類、不動産権利書、現金が押収された。

この作戦は、警察が被害者から、詐欺師が偽のソーシャルメディアプロフィールを使って知り合いになったとの情報を受け取った後に開始された。 その後、詐欺師らは偽のデジタル通貨や資産取引プラットフォームへの投資を勧め、いわゆる「ハイブリッド詐欺」を行った。 警察によると、タイ人被害者には３５００万バーツの損害賠償が発生した。

この詐欺師のネットワークが関与した事件が米国で 3 件、英国で 1 件あるため、タイ当局はこの問題について米国の FBI、シークレットサービス、国土安全保障省とも調整している - 10 件の被害額総額は約XNUMX億バーツに達する。 当局者らは、被害者はさらに多く、損失総額はおそらくXNUMX億バーツに達するとみている。