更新: パタヤ警察は、大規模なインドの詐欺シンジケートの摘発に関する記者会見を開催します

パタヤ—

昨日、タイ全土で大規模な詐欺が摘発された後、15 人のインドの電話詐欺師と 365 人のタイの共犯者が逮捕されました。 警察によると、容疑者は XNUMX 人のアメリカ人退職者から XNUMX 億バーツ以上をだまし取った。

まず前の話:

インド人男性と彼のタイ人妻が、複数のアメリカ人被害者を XNUMX 億バーツ以上詐欺した疑いでパタヤ警察に逮捕されました。

今私たちの更新のために:

サイバー犯罪捜査局 (CCIB)、警察特殊部隊、マネーロンダリング防止局の職員が実施した家宅捜索は、チョンブリ、ラヨーン、ロイエット、スラタニの 36 の施設を襲い、20 台以上の電話が逮捕されました。詐欺容疑。

ポール。 国家警察の副長官である Torsak Sukwimol 将軍は、本日 22 月 365 日の記者会見で、容疑者は主に高齢のアメリカ市民を標的にしており、XNUMX 人をだまして XNUMX 億バーツを送金させたと語った。

以下を含むXNUMX人の主要なインド人容疑者が逮捕されました。

  1. チョ・テバナチュ・ナンダキチョルさん 42歳
  2. Autar Singhさん、36歳
  3. Yogesh Kumarさん、34歳
  4. Karun Kumar Gotchakpaiさん、40歳
  5. Keetan Triphuvandej Panchal 氏、53 歳

15~20歳のタイ人共犯者50人も拘束された。

タイ王立警察は、米国連邦捜査局および米国シークレット サービスと協力して、残りの 16 人の逃亡者を捜索しています。

21 月 162 日火曜日、パタヤ警察は詐欺師とされるインド人 61 人を逮捕し、XNUMX 通の銀行口座帳、XNUMX 台のスマートフォン、XNUMX 台の車、XNUMX 台の銃器を押収しました。

トルサック将軍によると、インド人とタイ人のグループがコール センター ギャングを結成し、米国で退職者を詐欺しました。 このグループは、被害者が訴訟に関与していると述べたり、FBI 職員を装ったり、被害者のコンピューターをハッキングしたりして、被害者から金銭をだまし取りました。 2020 年から 2021 年の間に、合計 72,000 億バーツ以上の損害を伴う 3 件の事例が報告されました。

トルサック将軍によると、犠牲者の職業は、医師、大学教授、歯科医、軍関係者、事業主などさまざまでした。 彼らのほとんどは、苦労して稼いだ貯蓄からだまされました。

シンジケートは、犯罪活動から得た資産を移動および非表示にするために、さまざまな役割を持つネットワークとして運営されていました。 彼らは、タイ、カンボジア、シンガポール、マレーシア、香港、アラブ首長国連邦、ペルー、ポーランドを詐欺金の隠し場所として利用しました。

デジタル証拠を調査して収集した後、警察は詐欺グループのネットワーク内で 1 億バーツ以上が流通していることを発見しました。 ネットワーク内の法人に属する銀行口座、およびチョンブリの金の店、レストラン、娯楽施設も、マネーロンダリングに使用されていたことが判明しました。

容疑者は、マネーロンダリング、国際組織犯罪への参加、詐欺、コンピューターシステムへの偽情報のインポートなど、さまざまな容疑に直面しました。

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目指せタナコーン
パタヤニュースのローカルニュース翻訳者。 Aim は現在バンコクに住む 24 歳です。英語の翻訳、ストーリーテリング、起業家精神に興味を持っている彼は、この世界でのあらゆる成功には勤勉が不可欠な要素であると信じています。