パタヤ—
昨日、タイ全土で大規模な詐欺が摘発された後、15 人のインドの電話詐欺師と 365 人のタイの共犯者が逮捕されました。 警察によると、容疑者は XNUMX 人のアメリカ人退職者から XNUMX 億バーツ以上をだまし取った。
まず前の話:
インド人男性と彼のタイ人妻が、複数のアメリカ人被害者を XNUMX 億バーツ以上詐欺した疑いでパタヤ警察に逮捕されました。
今私たちの更新のために:
サイバー犯罪捜査局 (CCIB)、警察特殊部隊、マネーロンダリング防止局の職員が実施した家宅捜索は、チョンブリ、ラヨーン、ロイエット、スラタニの 36 の施設を襲い、20 台以上の電話が逮捕されました。詐欺容疑。
ポール。 国家警察の副長官である Torsak Sukwimol 将軍は、本日 22 月 365 日の記者会見で、容疑者は主に高齢のアメリカ市民を標的にしており、XNUMX 人をだまして XNUMX 億バーツを送金させたと語った。
以下を含むXNUMX人の主要なインド人容疑者が逮捕されました。
- チョ・テバナチュ・ナンダキチョルさん 42歳
- Autar Singhさん、36歳
- Yogesh Kumarさん、34歳
- Karun Kumar Gotchakpaiさん、40歳
- Keetan Triphuvandej Panchal 氏、53 歳
15~20歳のタイ人共犯者50人も拘束された。
タイ王立警察は、米国連邦捜査局および米国シークレット サービスと協力して、残りの 16 人の逃亡者を捜索しています。
21 月 162 日火曜日、パタヤ警察は詐欺師とされるインド人 61 人を逮捕し、XNUMX 通の銀行口座帳、XNUMX 台のスマートフォン、XNUMX 台の車、XNUMX 台の銃器を押収しました。
トルサック将軍によると、インド人とタイ人のグループがコール センター ギャングを結成し、米国で退職者を詐欺しました。 このグループは、被害者が訴訟に関与していると述べたり、FBI 職員を装ったり、被害者のコンピューターをハッキングしたりして、被害者から金銭をだまし取りました。 2020 年から 2021 年の間に、合計 72,000 億バーツ以上の損害を伴う 3 件の事例が報告されました。
トルサック将軍によると、犠牲者の職業は、医師、大学教授、歯科医、軍関係者、事業主などさまざまでした。 彼らのほとんどは、苦労して稼いだ貯蓄からだまされました。
シンジケートは、犯罪活動から得た資産を移動および非表示にするために、さまざまな役割を持つネットワークとして運営されていました。 彼らは、タイ、カンボジア、シンガポール、マレーシア、香港、アラブ首長国連邦、ペルー、ポーランドを詐欺金の隠し場所として利用しました。
デジタル証拠を調査して収集した後、警察は詐欺グループのネットワーク内で 1 億バーツ以上が流通していることを発見しました。 ネットワーク内の法人に属する銀行口座、およびチョンブリの金の店、レストラン、娯楽施設も、マネーロンダリングに使用されていたことが判明しました。
容疑者は、マネーロンダリング、国際組織犯罪への参加、詐欺、コンピューターシステムへの偽情報のインポートなど、さまざまな容疑に直面しました。
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