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タイでは、詐欺師やコールセンターのギャングによるミュール銀行口座の使用を取り締まる新しい法律が正式に施行されました。
今後、犯罪者の銀行口座、電子カード、電子財布、または SIM カードの取得を助長することに関与した個人は、3 年間の懲役および最大 300,000 万バーツの罰金、またはその両方を科されると新法は規定しています。
法律はさらに、犯罪行為が疑われる場合に、金融機関、事業者、および通信サービス事業者が情報を共有することを許可しています。 さらに、銀行は、マネーロンダリングなどの疑わしい取引に関連していると思われる場合、迅速な行動を取り、銀行口座を XNUMX 日間一時的に停止する権限を与えられています。
被害者が疑わしい取引を金融機関や事業者に通報した場合、金融機関や事業者は直ちに取引を一時停止し、被害者に 72 時間以内に警察に苦情を申し立てるよう要請する義務があります。 さらに、資金を受け取った金融機関や事業者に取引を凍結するよう通知しなければなりません。
また、銀行口座、電子カード、電子財布、SIM カードの取得を支援したり、これらのサービスを宣伝したりする人々は、最大 200,000 年の懲役、500,000 万から XNUMX 万バーツの罰金、またはその両方を含む、厳しい法的措置に直面する可能性があります。
公式発表によると、この新しい法律は、不正行為を防止し、金融機関の完全性を保護するための抑止力として機能します。
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